Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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POJOAJU participó, por intermedio de Lila Molinier, integrante de la Comisión Directiva, de dicho taller realizado en la ciudad de Arequipa, Perú, entre el 02 al 05 de diciembre de 2019.
El taller trató sobre aspectos fundamentales de la temática de prevención, monitoreo y evaluación del problema del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en relación con la vulnerabilidad de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro a este tipo de financiamiento. Dichos aspectos son: los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su implementación; las interpretaciones del GAFI correspondientes al problema; las buenas prácticas correspondientes y la Recomendación 8, del GAFI, referente a las OSF y los riesgos de su vulnerabilidad.
El GAFI es un ente intergubernamental integrado a la OCDE, con el propósito de desarrollar políticas que contribuyan a combatir el lavado de dinero (blanqueo de capitales) y el financiamiento del terrorismo.
En el caso de Paraguay, el taller es oportuno, ya que el Estado y las instituciones de la sociedad civil, son objeto actualmente de un nuevo período de evaluación por parte del organismo regional, el GAFILAT, dentro de un escenario en el que se necesita superar los resultados adversos obtenidos en la evaluación anterior, realizado en 2017 y la preocupante situación que país evidencia en materia de las prácticas recurrentes de lavado de dinero. En ese sentido, el GAFI/GAFILAT busca involucrar a las OSFL, y dentro de ellas, a las ONG y sus redes, como Pojoajú, para comprender y contribuir en la superación del problema.
El taller fue diseñado, ejecutado y evaluado por el Consorcio Global del Internacional Center for not Profit Law (ICNL) asociado al GAFI, quien tendrá a su cargo el apoyo a la evaluación de riesgos de las OSFL en Paraguay en la actual etapa de evaluación. Para ampliar la información al respecto, consultar en: https://www.icnl.org/ y https://www.gafilat.org/index.php/es/
